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多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载 DUOBAO SPORTS河南警方打掉一个跨境网络赌博犯罪团伙涉案近1亿元

发布时间:2025-06-15 08:17:38  点击量:

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  2020年5月份,家住西峡县城区的市民郭某来到西峡县公安局五里桥派出所报警,称其在“好友”的介绍下,抱着玩一玩的心态进入一个网络娱乐平台,该平台每次下注最低1元,最高下注500元。郭某向对方手机号充值300元话费进行赌注,玩一款“水果**”游戏,不一会儿300元全部输掉。郭某又根据该平台“客服”制定的计划,继续投钱赌注,结果愈陷愈深,仅半年时间已输掉78万余元全部家当,还背上巨额债务。

  接到案情汇报后,西峡县公安局党委高度重视,迅速组织由县局打击跨境赌博专班牵头,五里桥派出所全力参与,抽调精干警力成立专案组对该案进行全力侦办,尽快破案,消除社会影响。经初步侦查,郭某下载赌博APP均是通过浏览器链接至境外网站进行APP下载。

  由于该案时间跨度大,参赌人员资金流水大,且该赌博平台多次更换登记网址和界面,给案件侦办工作带来很大难度。专案组重点围绕网络赌博平台和涉案资金开展深度研判工作,经网络循线追踪,发现该赌博平台通过挂靠在境外服务器的网站进入,其网站及跑分平台均由境外的东南亚某国家操纵,并利用各类APP推介网址,在境内以高额返水大肆招收代理,吸引、诱惑境内玩家参与赌博,赌资分别用某宝、某多、某商城等网络购物平台进行多渠道、多点位中转支付、划转。对此,办案民警锲而不舍,抽丝剥茧,开展了大量数据筛查和海量信息研判,很快确定了一“跑分”平台位于广西某地,初步掌握了该跨境网络赌博犯罪团伙成员架构和人员分工情况。

  7月中旬,专案组民警挥师南下广西省开展嫌疑人摸排抓捕和线索查证等工作。在当地公安机关的配合下,结合掌握的数据情况,在广西柳州一出租屋内将涉嫌开设赌场犯罪的黄某等4名犯罪嫌疑人抓获归案,当场扣押用来作案的电脑两台,手机五部,U盾120余个,银行卡150余张。随后,专案组民警顺线追踪,抓获为该网站运营维护、转移资金的犯罪嫌疑人1名。

  9月初,专案民警将郭某的上线庞某、杨某、刘某三人抓获。在调查过程中,民警根据涉案人员银行卡交易信息进行分析研判,发现该赌博平台仍有“跑分”团伙成员在为该赌博平台上分下分。10月16日,专案组民警再度南下广西,在广西柳州市鱼峰区将贩的犯罪嫌疑人李某、刘某文和“跑分”团伙成员张某某、覃某某相继抓获,而另外两名“跑分”团伙成员熊某、谭某潜逃在外。

  11月18日,专案组民警在梳理案件线索时,发现在逃人员熊某、谭某二人同时返回了广西省桂林市,民警判断此二人极有可能再次作案。专案组民警连夜赶往广西桂林,通过蹲点守候,在一小区出租房内成功将潜逃的熊某、谭某抓获归案。据其交代,二人感觉风声已过,准备“重出江湖”,没想到最终还是栽在了民警手里。

  经查,犯罪嫌疑人黄某、谭某、李某等人自2020年4月至抓获前,利用某通讯软件建立群组,组织覃某某等人通过某洗钱平台为跨境赌博网站提供资金洗钱服务,涉案资金达9558万余元。

  目前,犯罪嫌疑人黄某等人已被检察机关依法批准逮捕,该案正在进一步调查之中。

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